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证券代码：002631        证券简称：德尔未来              公告编号：2024-49 债券代码：128063        债券简称：未来转债          德尔未来科技控股集团股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   证券代码：002631      证券简称：德尔未来   债券代码：128063      债券简称：未来转债   转股价格：人民币 5.12 元/股   转股时间：2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，德尔未来科技控股集团股份 有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简 称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：   一、可转债发行上市概况   经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》               （证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 为人民币 63,000 万元。   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225 号”文同意， 公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券 简称“未来转债”，债券代码“128063”。   根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募                           -1- 集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发 行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月 后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。公司可转债初始转股价格为 8.74 元/股。    因公司实施 2018 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.74 元 /股调整为 8.68 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 5 月 27 日（除权除息日） 起生效。具体情况详见 2019 年 5 月 21 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2019-53）。    因公司预留限制性股票已完成登记，“未来转债”转股价格由原来的 8.68 元/股调整为 8.67 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 6 月 26 日（预留限制性 股票上市日）起生效。具体情况详见 2019 年 6 月 25 日的信息披露媒体《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整 的公告》（公告编号：2019-64）。    因公司实施 2019 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.67 元 /股调整为 8.61 元/股，调整后的转股价格已于 2020 年 6 月 1 日（除权除息日） 起生效。具体情况详见 2020 年 5 月 26 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2020-43）。    因公司回购注销部分限制性股票完成，“未来转债”的转股价格由原来的 具体情况详见 2020 年 11 月 24 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编 号：2020-88）。    因公司实施 2020 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.63 元 /股调整为 8.60 元/股，调整后的转股价格已于 2021 年 5 月 24 日（除权除息日） 起生效。具体情况详见 2021 年 5 月 18 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2021-34）。                          -2-    因公司回购注销部分限制性股票完成，“未来转债”的转股价格由原来的 具体情况详见 2021 年 11 月 3 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编 号：2021-67）。    因公司实施 2021 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.64 元 /股调整为 8.61 元/股，调整后的转股价格已于 2022 年 6 月 17 日（除权除息日） 起生效。具体情况详见 2022 年 6 月 11 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2022-39）。    因公司实施 2022 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.61 元 /股调整为 8.58 元/股，调整后的转股价格已于 2023 年 6 月 20 日（除权除息日） 起生效。具体情况详见 2023 年 6 月 13 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2023-41）。    公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于向下修正“未来转债”转股价格的议案》。根据《可转债募集说明书》等相关 条款的规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股 价格的议案》，决定将“未来转债”转股价格由原来的 8.58 元/股向下修正为 6.00 元/股，向下修正后的转股价格已于 2023 年 9 月 13 日（除权除息日）起生效。 具体情况详见 2023 年 9 月 13 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》 （公告编号：2023-64）。    公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》。根据《可转债募集说明 书》等相关条款的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“未 来转债”转股价格的议案》，决定将“未来转债”转股价格由原来的 6.00 元/股                         -3-  向下修正为 5.15 元/股，向下修正后的转股价格已于 2024 年 3 月 21 日（除权除  息日）起生效。具体情况详见 2024 年 3 月 21 日的信息披露媒体《证券时报》和  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“未来转债”转股  价格的公告》（公告编号：2024-09）。     因公司实施 2023 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 5.15 元  /股调整为 5.12 元/股，调整后的转股价格已于 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）  起生效。具体情况详见 2024 年 5 月 21 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资  讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公  告编号：2024-40）。     二、未来转债转股及公司股份变动情况  为 195 股，剩余可转债余额为 629,146,500.00 元（6,291,465 张）。公司 2024 年  第二季度股份变动情况如下：                                                                       单位：股                        本次变动前                 本次变动              本次变动后    股份性质                                       增减                     数量            比例         （＋,一）           数量            比例 一、有限售条件流通股份       3,710,529.00    0.56%              0     3,710,529.00    0.56%   高管锁定股           3,710,529.00    0.56%              0     3,710,529.00    0.56% 二、无限售条件流通股份     654,944,505.00   99.44%        +195.00   654,944,700.00   99.44% 三、总股本           658,655,034.00   100.00%       +195.00   658,655,229.00   100.00%     三、其他事项     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话     四、备查文件  日“德尔未来”股本结构表；                                   -4- 日“未来转债”股本结构表。   特此公告！                 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会                        二〇二四年七月二日                  -5-